起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱？“刷流水”骗局背后的套道竟是这样

"起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱？“刷流水”骗局背后的套道竟是这样,这篇新闻报道详尽，内容丰富，非常值得一读。 这篇报道的内容很有深度，让人看了之后有很多的感悟。 作者对于这个话题做了深入的调查和研究，呈现了很多有价值的信息。 这篇报道的观点独到，让人眼前一亮。 新闻的写作风格流畅，文笔优秀，让人容易理解。 这篇报道的结构严谨，逻辑清晰，让人看了很舒服。 "

其实也是“刷流水”骗局抛出的“诱饵”

诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子

提出给事主“包装银行卡流水”

将所谓“专用资金”存入其卡中

再声称给贫困山区做公益转出钱款

以此种方式完成“洗钱”

直到当民警找上门

事主才如梦方醒

上面的两起案例，其实都是利用(Use)所谓“包装流水”为由，诱骗群众(Masses)参与“洗钱”的新型骗局。它们(They)普遍是这样的套路↓

诈骗分子抛出各种“诱惑”，吸引诱骗事主提供个人银行卡。

他们(They)将诈骗所得的钱款存入事主账户内，再让事主去银行取出现金，最后接头人从其手中拿回这笔现金；可能者由诈骗分子的洗钱下线，利用(Use)事主的银行卡进行(Carry Out)转账操作，直至事主的银行卡被冻结。

通过这一系列流程，诈骗所得的钱就被“转移”了，增加了公安机关追查资金的难度。

提供银行卡的事主成为了犯罪链条中的一环，他们(They)非但不能获得所谓贷款、扶贫款等，反倒沦为电诈“工具人”，承担相应的法律(Law)后果。

防范“套路”

拒当“工具人”

面对“刷流水”骗局的层层套路

记住这几点可以帮你防范“中招”

测测你的防诈骗水平

看过以上真实案例

再遇到“刷流水”骗局

你还会中招吗？

小编为你准备了几个小测试

看看你的防骗能力精进了没？

全部回答正确

还有机会获得以下精美奖品哦~

抽奖tips

6月24日－7月8日

“全民反诈在行动”宣传月期间

每天上午10点后

在央视新闻(CCTV News)(News)客户端搜索“起底电诈”

学习反诈知识 参与互动答题

全部回答正确的网友

都可参与抽奖

有机会获得反诈小熊玩偶一个

记得每天来挑战哦

总监制丨张勤 唐怡

监制丨白玛央金

制片人丨房轶婷 刘博 李文杰

记者丨叶奂 陈昱

编辑丨陈璐

视频丨赵慧

视觉丨刘敏敏

审校丨朱冬梅

鸣谢丨祖国邮政速递物流